KuCoin ABD’de 300 Milyon Dolarlık Cezayla Karşı Karşıya: Piyasadan Çekilecek

Kripto para borsası KuCoin, lisanssız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle ABD’li yetkililerle 300 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Şirketin kurucuları Michael Gan ve Eric Tang görevlerinden ayrılırken, 2,7 milyon dolarlık kişisel varlıklarını da kaybedecekler. BC Wong ise yeni CEO olarak göreve başlayacak. Bu uzlaşma, KuCoin’in kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri tanıma (KYC) protokollerini uygulamadığı ve FinCEN’e kayıtlı olmadığı yönündeki suçlamaların ardından gerçekleşti.

KuCoin, küresel kullanıcılarına operasyonlarının bu durumdan etkilenmeyeceği yönünde güvence verirken, son dönemde gerçekleştirdiği uyumluluk ve güvenlik iyileştirmelerini vurguladı.

ABD Piyasasından Çıkış: En Az 2 Yıl

KuCoin, lisanssız para transferi hizmeti sunarak ABD düzenlemelerini ihlal ettiğini kabul etti. Şirketin kurucuları, suçlamaları kabul ettikten sonra yaklaşık 300 milyon dolarlık bir cezayı ödemeyi ve görevlerinden ayrılmayı kabul etti. Mahkeme kararı, borsanın 113 milyon dolarlık ek ceza almasını ve toplamda 184,5 milyon dolarlık zarara uğramasını öngörüyor.

Borsa, daha önce New York eyaletinde benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve 22 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek eyaletteki faaliyetlerini durdurmayı kabul etmişti.

Regülasyonlarla Mücadele

ABD Savcısı Danielle R. Sassoon, KuCoin’in yıllarca kara para aklamayı önleme politikalarını uygulamaktan kaçındığını belirtti. Şirketin, darknet pazarlarından ve dolandırıcılık planlarından elde edilen şüpheli gelirlerin taşınmasına olanak sağladığı iddia ediliyor.

Borsa, yalnızca ABD’de değil, diğer bölgelerde de düzenleyici zorluklarla karşılaşıyor. Kanada’nın Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, 2022 yılında KuCoin’in ülkede faaliyet göstermesini yasaklamıştı çünkü şirket gerekli lisansları almamıştı.