Tether, piyasaya sürüldüğünden bu yana, kolluk kuvvetlerinin talepleri üzerine yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olan 1 milyar dolardan fazla varlığı dondurdu.
Stablecoin ihraççısı Tether, kimlik avı dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olan 5,2 milyon dolarlık USDT’yi 14 Mayıs’ta dondurdu. Bu USDT, “USDT Banned Address” olarak etiketlenmiş 12 Ethereum cüzdanında saklanıyordu.
Zincir üstü analiz firması SlowMist’in baş güvenlik görevlisi, bu adreslerin kimlik avı dolandırıcılıklarından elde edilen fonları aklamak için kullanıldığını belirtti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Kaynak: MistTrack
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether, hackler, açıklar ve dolandırıcılıklarla bağlantılı milyarlarca dolarlık varlığı dondurdu. Tether CEO’su Paolo Ardoino, bir X paylaşımında firmanın kuruluşundan bu yana 1,3 milyar dolardan fazla varlığı engellediğini ve bunların yaklaşık 1,6 milyon dolarının terörist finansmanıyla ilgili olduğunu söyledi.
Ocak 2022’de Tether, 150 milyon dolardan fazla USDT tutan üç Ethereum adresini kara listeye ekledi. Ekim 2022’de Tether, Ethereum üzerinde 8,2 milyon USDT’yi dondurdu ve 215 Ethereum tabanlı USDT adresini kara listeye ekledi.
2022’nin sonlarında, Tether 360 milyon dolardan fazla varlığı dondurmuştu. Ekim 2023’te, stablecoin ihraççısı, Ukrayna ve İsrail’deki terörist faaliyetlerle bağlantılı 817.000 USDT’yi dondurdu. Bir ay sonra, romantik dolandırıcılarla bağlantılı 225 milyon USDT’yi dondurdu.
Stablecoin ihraççısı, ayrıca 40’tan fazla ülkedeki 24 kolluk kuvvetiyle çalıştı. Firma, son 12 ayda kolluk kuvvetlerinden gelen cüzdanları engelleme taleplerinde 198 ve son üç yılda 339 işbirliği yaptı.
Tether, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde yer alan kişilerle bağlantılı faaliyetleri dondurmak için ikincil piyasa kontrolleri sundu. Listede, yaptırım uygulanan ülkeler tarafından kontrol edilen veya sahip olunan herhangi bir şirket veya birey bulunuyor.
Merkezi olmayan defter teknolojisinin kullanımı, kripto firmalarının fonları zincir üzerinde izlemesine olanak tanırken, stablecoinlerin merkezi doğası, ihraççılarının kolluk kuvvetlerinin talepleri üzerine yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı varlıkları dondurmasına olanak tanır.
Cointelegraph, yasaklı adresler ve bunların hangi kimlik avı dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olduğu hakkında yorum almak için Tether ile iletişime geçti ancak yayımlanma anına kadar yanıt alamadı.